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Análisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombia

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dc.contributor.advisorGarcía Arenas, Luis Fernando
dc.contributor.authorCaceres, Mónica Andrea
dc.contributor.authorCano, Ana María
dc.contributor.authorMoreno Vargas, Jhonatan Andrés
dc.creator.degreeEspecialista en Gerencia Financieraspa
dc.date.accessioned2019-06-26T17:31:20Z
dc.date.available2019-06-26T17:31:20Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionEl avance tecnológico ha permitido la creación de operaciones de fácil y rápido acceso como es el caso de las plataformas Crowdfunding. Crowdfunding es una alternativa de financiación, apalancamiento para lograr llevar a cabo una idea emprendedora, esta plataforma surge gracias a un grupo de jóvenes que ofrecían su trabajo de forma desinteresada, por medio de una plataforma llamada en su momento Open Source. Debido a que la idea fue acogida por el público, el grupo de jóvenes procede a pedir solicitudes de donaciones para el crecimiento profesional, lo que permitió fortalecer la plataforma y con ello lograr grandes resultados. Las plataformas han crecido rápidamente a nivel mundial, prueba de ello es la acogida que ha tenido en España, país donde se aprueban y regulan las operaciones que permiten las plataformas. Por otra parte, en Colombia existen muchas plataformas que buscan financiación de proyectos, ya sea desde apoyo para mascotas hasta para incentivar y costear la educación de muchos jóvenes, sin embargo, estas operaciones no han sido aprobadas por la Superintendencia financiera de Colombia, lo que hace que este tipo de financiación sea ilegal y muy riesgosa al ser realizada sin ningún tipo de control. Es importante señalar que el riesgo al que más están expuestas las operaciones de crowdfunding es al riego de lavado de activos. Colombia es un país marcado por su historia de narcotráfico, corrupción, lavado de activos entre otros, que para el caso de las operaciones de Crowdfunding se hace muy fácil para las personas inescrupulosas realizar operaciones de este tipo teniendo en cuenta que a la fecha el crowdfunding en Colombia no tiene ningún control ni supervisión de alguna entidad competente. Teniendo en cuenta la información anterior trabajaremos en esta investigación para recomendar soluciones de tal manera que el Crowdfunding pueda operar sin generar más problemas al país.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11396/4660
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad La Gran Colombiaspa
dc.publisher.branchBogotáspa
dc.publisher.departmentFacultad de Postgradosspa
dc.publisher.programEspecialización en Gerencia Financieraspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectDatos personalesspa
dc.subjectCrowdfundingspa
dc.subjectSuperintendencia Financieraspa
dc.subjectMecanismo de financiaciónspa
dc.subjectPlataformas Crowdfundingspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembLavado de dinero - Colombiaspa
dc.subject.lembLavado de activos - Colombiaspa
dc.subject.lembSoftware de aplicación - Finanzasspa
dc.titleAnálisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombiaspa

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