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Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional

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dc.contributor.advisorGarcía Arenas, Luis Fernando
dc.contributor.authorMuñoz Forero, Leidy Stephany
dc.contributor.authorBautista Bernal, Viviana Katherine
dc.creator.degreeEspecialista en Gerencia Financieraspa
dc.date.accessioned2019-06-26T16:09:52Z
dc.date.available2019-06-26T16:09:52Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionDebido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde enlista diferentes componentes que los países deben tener en cuenta para que la economía no se vea afectada por este fenómeno, ya que es responsabilidad del Estado Colombiano el dictar normas que mitiguen este riesgo y de igual forma dar a conocer los sistemas, mecanismos y entidades que se consolidan para mitigar este problema, también identificar desde la academia y las entidades públicas, privadas como estas influyen en que la sociedad genere conciencia frente a este problema que pone en riesgo el sistema económico de un país, y el desarrollo del mismo ya que el Lavado de activos frena el desarrollo y el emprendimiento de la Nación, pues se permea en la economía con empresas fachadas para pasarlas como licitas mientras los recursos vienen del narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, secuestro, extorción etc. Es por esta razón, que se hace necesario conocer y dar a conocer como es el papel del estado para que en Colombia mediante su normativa y aplicabilidad con concordancia en las 40 recomendaciones del GAFI se tenga un conocimiento generalizado del Lavado de Activos y su repercusión en la economía.spa
dc.description.abstractDue to the great negative influence that money laundering has had over the years in the economy of Colombia, It is necessary to introduce if the Group of financial action force (FATF) 40 recommendations have been applied to national standard where listed different components that countries should take into account that the economy is not affected by this phenomenon, Since it is the responsibility of the Colombian State teaching standards that you mitigate this risk and similarly publicize the systems, mechanisms and entities that are strengthened to mitigate this problem, also identify from the Academy and public entities, private as they influence in society to generate awareness against this problem, which puts at risk the economic system of a country, and the development of the same Since money laundering slows down development and the development of the nation, as it permeates the economy with facades companies to spend them as you bid While the resources come from drug trafficking, white slavery, arms trafficking, kidnapping, extortion, etc. This is why, it is necessary to know and make known as it is the role of the State to that in Colombia through its regulations and applicability with concordance in the 40 recommendations of the FATF have a widespread knowledge of the money laundering and its impact on the economy.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11396/4643
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad La Gran Colombiaspa
dc.publisher.branchBogotáspa
dc.publisher.departmentFacultad de Postgradosspa
dc.publisher.programEspecialización en Gerencia Financieraspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectAnálisis financierospa
dc.subjectCorrupciónspa
dc.subjectGrupo de Acción Financiera (GAFI)spa
dc.subject.lembCompañías - Delitos económicosspa
dc.subject.lembLavado de activos - Colombiaspa
dc.subject.lembLavado de dinero - Colombiaspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.titleConocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacionalspa

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