González Buitrago, José IgnacioWalteros Tarazona, Helga MireyaGarcía Triana, Cristian Camilo2019-06-102019-06-102016http://hdl.handle.net/11396/3760La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante para nuestro país pero esta debe ser acatada por el sector financiero para mantener sus relaciones con la banca norteamericana, toda vez que justifican su accionar en la prevalencia del interés general sobre el particular, para esto se fundamentan en la causal objetiva la cual les da la autonomía financiera para ser selectivos con sus clientes, sin tener presente que muchos de los incluidos en esta lista restrictiva han sido vinculados por un error judicial, por no realizar la respectiva individualización del sujeto, además de no ahondar con el material probatorio que sirve de estudio para proceder a la vinculación.The adoption of executive orders from foreign governments for our country directly undermines national sovereignty, in this case the Clinton list which is issued by the office of US national treasure was taken as a reference, the order has no force binding on our country but this should be respected by the financial sector to maintain its relations with US banks, since they justify their actions in the prevalence of general interest on the subject, for this they are based on objective grounds which gives them financial autonomy to be selective with their customers, without having in mind that many of those included in this restrictive list have been linked by a judicial error, not to make the respective individualization of the subject, besides not delve evidentiary material that serves study to proceed with bonding.application/pdfspaLavado de activosOFACUIAFLista ClintonSistema financieroBanca centralDebido procesoDerechos fundamentalesCausal objetivabachelor thesisLavado de dineroLavado de activosDelitos económicosProcedimiento penal - ColombiaAdministración de justiciaClinton listExecutive orderFinancial systemCentral bankingFundamental rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess