La violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

Walteros Tarazona, Helga Mireya; García Triana, Cristian Camilo

La violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

dc.contributor.advisor	González Buitrago, José Ignacio
dc.contributor.author	Walteros Tarazona, Helga Mireya
dc.contributor.author	García Triana, Cristian Camilo
dc.creator.degree	Especialista en Derecho Administrativo	spa
dc.date.accessioned	2019-06-10T14:52:21Z
dc.date.available	2019-06-10T14:52:21Z
dc.date.issued	2016
dc.description	La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante para nuestro país pero esta debe ser acatada por el sector financiero para mantener sus relaciones con la banca norteamericana, toda vez que justifican su accionar en la prevalencia del interés general sobre el particular, para esto se fundamentan en la causal objetiva la cual les da la autonomía financiera para ser selectivos con sus clientes, sin tener presente que muchos de los incluidos en esta lista restrictiva han sido vinculados por un error judicial, por no realizar la respectiva individualización del sujeto, además de no ahondar con el material probatorio que sirve de estudio para proceder a la vinculación.	spa
dc.description.abstract	The adoption of executive orders from foreign governments for our country directly undermines national sovereignty, in this case the Clinton list which is issued by the office of US national treasure was taken as a reference, the order has no force binding on our country but this should be respected by the financial sector to maintain its relations with US banks, since they justify their actions in the prevalence of general interest on the subject, for this they are based on objective grounds which gives them financial autonomy to be selective with their customers, without having in mind that many of those included in this restrictive list have been linked by a judicial error, not to make the respective individualization of the subject, besides not delve evidentiary material that serves study to proceed with bonding.	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11396/3760
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad La Gran Colombia	spa
dc.publisher.branch	Bogotá	spa
dc.publisher.department	Facultad de Postgrados	spa
dc.publisher.program	Especialización en Derecho Administrativo	spa
dc.rights.accesRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	instname: Universidad La Gran Colombia	spa
dc.source	reponame: Repositorio Institucional UGC	spa
dc.subject	Lavado de activos	spa
dc.subject	OFAC	spa
dc.subject	UIAF	spa
dc.subject	Lista Clinton	spa
dc.subject	Sistema financiero	spa
dc.subject	Banca central	spa
dc.subject	Debido proceso	spa
dc.subject	Derechos fundamentales	spa
dc.subject	Causal objetiva	spa
dc.subject.keyword	Clinton list	spa
dc.subject.keyword	Executive order	spa
dc.subject.keyword	Financial system	spa
dc.subject.keyword	Central banking	spa
dc.subject.keyword	Fundamental rights	spa
dc.subject.lemb	Lavado de dinero	spa
dc.subject.lemb	Lavado de activos	spa
dc.subject.lemb	Delitos económicos	spa
dc.subject.lemb	Procedimiento penal - Colombia	spa
dc.subject.lemb	Administración de justicia	spa
dc.title	La violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia	spa
dc.type	bachelor thesis
dc.type.hasversion	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spa	Trabajo de grado	spa