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    Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional 

    Muñoz Forero, Leidy Stephany; Bautista Bernal, Viviana Katherine (Universidad La Gran Colombia, 2018)
    Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de ...
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    Análisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombia 

    Caceres, Mónica Andrea; Cano, Ana María; Moreno Vargas, Jhonatan Andrés (Universidad La Gran Colombia, 2018)
    El avance tecnológico ha permitido la creación de operaciones de fácil y rápido acceso como es el caso de las plataformas Crowdfunding. Crowdfunding es una alternativa de financiación, apalancamiento para lograr llevar a ...
    Guías de uso Guía de autoarchivoCarta de autorización de publicación

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    AuthorBautista Bernal, Viviana Katherine (1)Caceres, Mónica Andrea (1)Cano, Ana María (1)Moreno Vargas, Jhonatan Andrés (1)Muñoz Forero, Leidy Stephany (1)Subject
    Compañías - Finanzas (2)
    Lavado de activos (2)Lavado de activos - Colombia (2)
    Lavado de dinero - Colombia (2)
    Análisis financiero (1)Compañías - Delitos económicos (1)Corrupción (1)Crowdfunding (1)Datos personales (1)Grupo de Acción Financiera (GAFI) (1)... View MoreDate Issued2018 (2)Has File(s)Yes (2)
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