Search
Now showing items 1-2 of 2
Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional
(Universidad La Gran Colombia, 2018)
Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de ...
Análisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2018)
El avance tecnológico ha permitido la creación de operaciones de fácil y rápido acceso como es el caso de las plataformas Crowdfunding. Crowdfunding es una alternativa de financiación, apalancamiento para lograr llevar a ...