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Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional
(Universidad La Gran Colombia, 2018)
Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de ...